第十四次股东大会的公告

安徽五河永泰村镇银行股份有限公司

关于召开第十四次股东大会的公告

各位股东：

　　根据安徽五河永泰村镇银行股份有限公司《章程》及公司治理相关规定，经本行第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开本行第十四次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）召开时间:2024年6月21日（星期五）上午9:30，会期半天。

（二）召开地点:五河县永泰银行金融大厦三楼会议室。

　　（三）召集人：本行第四届董事会。

　　（四）召开方式：现场会议，记名投票表决。

　　二、会议主要内容

1.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

2.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

3.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2023年度财务预算执行情况暨2024年度财务预算编制情况报告》;

4.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2023年度利润分配方案》；

5.听取和审议《关于变更安徽五河永泰村镇银行股份有限公司注册资本的议案》；

6.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司监事会关于2023年度董事会及其董事、高级管理层及监事履行职责的评价报告》；

7.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2023年度主要股东评估报告》；

8.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况报告》。

三、出席人员

    （一）出席人员

1.本次股东大会的股权登记日为2024年6月11日。截至2024年6月11日前登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。

股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决的，请委托人于2024年6月14日前至安徽五河永泰村镇银行股份有限公司综合管理部办理相关委托手续。

　　2.本行董事、监事及高级管理人员。

　　3.本行聘请的见证律师。

　　（二）会议出席及签到

　　1.有权出席本次会议的股东或股东代理人出席会议时，须携带本人身份证参加会议。

　　2.请至少提前半小时办理签到手续。

四、其他事项

联系人：张厉

联系电话：0552-5885211

联系地址：安徽省蚌埠市五河县彩虹大道588号，安徽五河永泰村镇银行

特此公告。

        安徽五河永泰村镇银行股份有限公司董事会

                                                        2024年5月31日